Поддержать
В обнародованных Министерством юстиции США "файлах Эпштейна" нашли данные о финансовых переводах украинке Анастасии Сирооченко. Речь идет о более 3 миллионах долларов, полученных от американского миллиардера Леона Блэка. Информацию обнародовал OSINT-отдел "Телебачення Торонто".
Согласно анализу документов, в течение 2011-2016 годов Анастасия Сирооченко получила более 3 миллионов долларов личных переводов от Леона Блэка. Он является соучредителем инвестиционного гиганта Apollo Global Management и ключевым клиентом Джеффри Эпштейна. Как отмечает The New York Times, Эпштейн был неформальным советником Блэка по налоговому планированию и инвестициям. За эти услуги Блэк заплатил ему около 158 миллионов долларов.
В 2021 году Леон Блэк оставил руководящие должности в Apollo после публикаций о его связях с Эпштейном. Он признавал сотрудничество с ним как финансовым консультантом, но отрицал осведомленность о его преступной деятельности.
В документах фигурирует финансовая отчетность Сирооченко, которой годами занималась группа бухгалтеров под непосредственным контролем Эпштейна. Он координировал налоговую документацию, согласовывал формулировки для аудиторов и фактически выполнял роль ее финансового менеджера.
Из переписки следует, что Сирооченко познакомилась с Эпштейном в 2010 году, когда ей было 22 года. Тогда она работала моделью, искала жилье в Нью-Йорке и пыталась начать карьеру в киноиндустрии США.
В том же году она подписала контракт с модельным агентством MC2 Miami, которое возглавлял Жан-Люк Брюнель, близкий соратник Эпштейна. Брюнеля неоднократно обвиняли в сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних, а в 2022 году он умер во французской тюрьме.
Документы свидетельствуют, что переводы Блэка бухгалтеры классифицировали как "подарки". Отдельно фиксировалось коммерческое сотрудничество между аффилированными с Блэком структурами и компаниями, зарегистрированными на Сирооченко.
В 2013 году она основала Sublime Art LLC, которая работала в сфере арт-бизнеса и консалтинга. Леон Блэк стал клиентом компании, а в документах фигурируют счета на сотни тысяч долларов за произведения искусства.
Финансовые документы показывают, что средства с личных счетов Сирооченко впоследствии переводились на счета ее компаний как внутренние займы. Это прослеживается, в частности, в сделке по покупке недвижимости во Львове.
Бухгалтер Сирооченко с 2013 года Джон Томлинсон в переписке подробно описывал эту схему: "23 января 2015 года (Анастасия) перечислила 400 тысяч долларов со своего личного счета на счет Lviv. Я классифицировал это как заем компании. Часть этих денег была использована на покупку здания во Львове (128 500 долларов). 199 999,90 долларов из этих денег были инвестицией в Curation Media". По данным "Телебачення Торонто", интерес Эпштейна к этой недвижимости был связан с финансовой отчетностью.
"Он видит главный конфликт в следующем: в личных банковских выписках АС подарочные взносы четко указывают на то, что они от ЛБ. ЛБ также является основным клиентом Sublime, и его имя также фигурирует на счетах-фактурах за произведения искусства и в договоре об арт-консалтинге", — написал Томлинсон Эпштейну в 2017 году.
Документы подтверждают, что Эпштейн информировал Блэка об отдельных финансовых операциях, хотя сам миллиардер в переписке не фигурировал. "Файлы Эпштейна" не дают однозначного ответа, с какой целью Блэк переводил Сирооченко значительные суммы.
Сейчас 38-летняя Анастасия Сирооченко является искусствоведом, коллекционером и инвестором. Она работала с галереями и арт-институтами в Лондоне и Нью-Йорке и входит в советы попечителей The Ukrainian Museum, SculptureCenter и The Watermill Center.
Как отмечает The New York Times, подобные операции могли быть частью налогового планирования с инвестициями в искусство. Издание также сообщало, что Блэк переводил миллионы долларов нескольким женщинам, которые фигурируют в федеральных судебных документах как соратницы и жертвы Эпштейна.
Джеффри Эпштейна осудили за сексуальные преступления и обвиняли в торговле девушками. В 2019 году он умер в тюрьме, официальной причиной признали самоубийство. Президент США Дональд Трамп в 90-х и 00-х с ним дружил, и дело Эпштейна — политический вызов для него, отметили в Bloomberg.
В массиве документов по делу Джеффри Эпштейна, обнародованных Минюстом США, фигурируют фамилии украинских политиков — Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Леонида Кучмы, Александра Вилкула и других. Упоминания не касаются соучастия в преступлениях, а являются преимущественно частью новостных дайджестов, политической переписки или просьб о лоббистских услугах.
Следить в Телеграмме
Войти с помощью Facebook
Войти с помощью Twitter
Войти с помощью Google