После многих лет затягивания Рада ужесточила ответственность за создание мошеннических колл-центров

Верховная Рада Украины на заседании 16 сентября приняла в целом законопроект№ 10190, который предусматривает внесение в Уголовный кодекс новых статей для борьбы с электронным мошенничеством, в частности с колл-центрами, который был зарегистрирован в парламенте еще в 2023 году и принят в первом чтении весной 2024 года. За его утверждение проголосовали 313 народных депутатов.

Законопроект предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины новой статьей 190-1 «Электронно-коммуникационное мошенничество», которая устанавливает ответственность за противоправное сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной связи и/или технических средств электронных коммуникаций.

Эти правонарушения будут наказываться лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Повторное преступление или преступление, совершенное по сговору группы лиц, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

В то же время такие преступления в условиях военного или чрезвычайного положения или если они совершены организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Операция «Карфаген»: НАБУ обнародовало записи разговоров о работе колл-центров под прикрытием «Шефа» Андреевича

Кроме того, законопроект дополняет УК новыми статьями 255-4 «Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней» и 255-5 «Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации», которые вводят формальный состав преступления для эффективного противодействия системным схемам, в частности «финансовым пирамидам».

Так, наказание за создание мошеннической организации, использующей средства электронной связи, или руководство ею предусматривается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Оказание услуг или участие в мошеннической организации, использующей средства электронной связи, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В то же время эти действия в условиях военного или чрезвычайного положения наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

При этом лицо, которое было участником организации, но раскрыло её деятельность ещё до вручения подозрения, за исключением организатора и руководителя мошеннических колл-центров, может быть освобождено от ответственности.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За решетку попали лишь двое: «Опендатабот» проанализировал приговоры по делам колл-центров с 2022 года

4 сентября НАБУ и САП объявили об операции «Карфаген» — расследовании деятельности предполагаемой преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора, причастной, по версии следствия, к прикрытию мошеннических колл-центров и легализации средств. Среди задержанных сотрудник ОГП Сергей Кропива, «Канцлер» в материалах НАБУ.

Как писало ZN.UA со ссылкой на компетентные источники, в Украине могут действовать около двух тысяч мошеннических колл-центров, которые почти поровну делятся на «белые» и «черные». Особенность «белых» не в мнимой законности, а в наличии прикрытия со стороны тех или иных силовых органов и согласии платить «дань» за такую «крышу».

Коллцентры, не имеющие силового прикрытия, чаще всего становятся объектами показательных обысков и имитации борьбы с мошенничеством. Зачастую такие «следственные действия» являются способом устранить конкурентов тех, кто уже заплатил за «защиту».

По имеющейся информации, каждый из более чем тысячи «белых» колл-центров платил «защитникам» около 20 тысяч долларов в месяц. То есть в целом «доход» составлял около 20 млн долларов ежемесячно. Деньги в основном собирали представители от имени СБУ, после чего их распределяли между структурами, причастными к прикрытию.