Как Госфинмониторинг помог отмыть 150 млн грн на залог для Галущенко: подробности схемы

В легализации 150 млн грн «черных» наличных для внесения залога за Германа Галущенко одну из ключевых ролей должна была сыграть Государственная служба финансового мониторинга Украины и, соответственно, её руководитель Филипп Пронин. Без участия этой структуры проведение столь масштабной схемы отмывания денег через банковскую систему было бы абсолютно невозможным, заявил соучредитель Гражданской платформы «Новая Страна» и вице-президент Украинского союза предпринимателей и промышленников Валерий Пекар.

Как работала схема

Исходя из обнародованных НАБУ и САП записей разговоров фигурантов, сотрудник Госфинмониторинга помог реализовать следующую махинацию:

• Приостановка автоматического контроля: Госфинмониторинг «переводил» свою систему контроля в так называемый режим технического обслуживания на заранее согласованный промежуток времени.
• Проведение транзакций: в этот момент фигуранты схемы заводили миллионы гривень на банковские счета подставных фирм и перечисляли их по назначению.
• Автоматическая легализация: все финансовые операции проходили успешно, поскольку ключевая система контроля фактически находилась на обслуживании и не фиксировала подозрительные транзакции.

Благодаря такому ручному выводу системы из строя злоумышленники смогли беспрепятственно легализовать огромную сумму «черных» наличных.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Коррупцию нужно возглавить»: фигуранты дела «Форрест Гамп»

«Огромный кит проходит через сетку»

Вице-президент УСПП подчеркнул, что в то время, когда для обычных людей и мелкого бизнеса в Украине действуют строгие ограничения, миллионные состояния неизвестного происхождения проходят через систему финансового мониторинга без каких-либо препятствий.

«Столько всего написали о коррупции в офисе президента, и ни разу никто не упомянул главу Государственной службы финансового мониторинга Украины Пронина Филиппа Евгеньевича. Потому что без этого святого и незаменимого человека и возглавляемого им Госфинмониторинга было бы совершенно невозможно завести черные наличные в банковскую систему, отмыть их и аккуратно внести в качестве залога. Может, что-то там стоит изменить?» — отметил Пекар.

Он подчеркнул, что в стране разработано множество инструментов финансового мониторинга для «ловли мелкой рыбы», из-за чего граждане уже отказываются идти на государственную службу, чтобы не подставлять своих будущих детей под пожизненные ограничения. В то же время в этой ситуации «огромный кит волшебным образом проходит через сетку».

Напомним, по версии следствия, для легализации 150 млн грн наличных, предназначенных для внесения залога за Галущенко, были задействованы подконтрольные компании и физические лица, а также руководство «Сенс Банка». В материалах спецоперации наряду с Мудрой и Микитасем фигурируют народный депутат от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар, председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Николай Гладишенко, председатель правления банка Олег Ступак и другие.

Следствие описывает несколько траншей, которые в течение июня передавались в офис Микитася, после чего часть денег направлялась через так называемую «прачечную». По данным НАБУ, Гладишенко отчитывался перед Мудрой о транспортировке и легализации средств. 29 июня за Галущенко внесли залог в размере 150 млн грн.