Легализация средств в деле о колл-центрах: ВАКС поместил под стражу доверенное лицо Кропивы

Высший антикоррупционный суд поместил под стражу адвоката Александра Дидича, которого в рамках операции НАБУ и САП «Карфаген» подозревают в участии в преступной организации и легализации имущества. Он может внести залог в размере 15 млн грн, сообщил Центр противодействия коррупции.

В случае внесения залога на Дидича будут возложены следующие обязательства:

• сдать паспорта для выезда за границу;
• воздерживаться от общения с определенными лицами, в частности, с генеральным прокурором Русланом Кравченко;
• носить электронный браслет.

По данным следствия, Дидич был доверенным лицом чиновника ОГП Сергея Кропивы. Его жена является сестрой «канцлера» Кропивы.

Как пишет Transparency International Ukraine, во время судебного заседания прокурор САП назвала следующие незаконные действия Дидича:

• разрабатывал и реализовывал инвестиционные проекты, в частности в сфере рекреации, которые финансировались за счет незаконных средств от «крышевания» колл-центров;
• вел бухгалтерский учет активов Кропивы — речь идет о средствах, полученных преступным путем за «крышевание» колл-центров;
• вел бухгалтерский учет фиктивных индивидуальных предпринимателей по просьбе Кропивы.

Кроме того, из содержания переписки между Кропивой и Дидичем, обнародованной обвинением, следует, что фигуранты между собой обсуждали легализацию и демонстрацию законности происхождения средств. После следственных действий в июле в рамках другого уголовного производства, касающегося покупки прокурорами апартаментов в Карпатах, сообщники начали беспокоиться о судьбе своих активов и активно обсуждали, как их распределить, чтобы у органов следствия и суда не возникло к ним вопросов.

Как утверждает следствие, из проанализированных разговоров следует, что по вопросам учета, возможности переоформления объектов и другим юридическим вопросам Кропива консультировался именно с Дидичем. В разговорах именно Дидич рекомендует зарегистрировать жену водителя Куцого в качестве индивидуального предпринимателя и переоформить на неё апартаменты в Полянице.

Также прокурор отметила, что основная задача Дидича заключалась в легализации имущества именно путем перерегистрации. У следствия есть доказательства того, что Дидич придумывал определенные «легенды» о происхождении средств, а сам Кропива в разговорах неоднократно отмечал, что «все ФЛП под крылом Саши».

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП заявили о проведении операции «Карфаген», в рамках которой была разоблачена преступная группа, прикрывавшая работу сети мошеннических колл-центров: она координировала обыски в «чужих» офисах, тогда как со «своих» взимала абонентскую плату в размере 20–24 тысяч долларов в месяц, рассказывают подробности источники ZN.UA.

Первым задержанным по делу стал чиновник ОГП Сергей Кропива — я «Канцлер» в материалах НАБУ. Следственные действия проводились в служебных помещениях Офиса генпрокурора, а также у заместительницы генпрокурора Марии Вдовиченко и главы Одесской ОГА Олега Кипера, который ранее возглавлял Киевскую городскую прокуратуру. ВАКС уже взял Кропиву под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн гривен.