НАБУ выявило схему вывода денег в офшоры, связанную с руководством Госфинмониторинга — Железняк

Национальное антикоррупционное бюро в ходе расследования хищений на строительстве фортификационных сооружений выявило схему отмывания денег через десятки офшорных компаний. При этом эта схема действовала и в тот период, когда Филипп Пронин, чье имя фигурировало в истории с фортификациями, возглавлял уже не Полтавскую ОГА, а Государственную службу финансового мониторинга, сообщил народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк.

Все началось с дела о хищении денег на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области. В рамках этого дела НАБУ в октябре прошлого года провело обыски, и в одном из помещений в Киеве на улице Молдовской правоохранители обнаружили сумки с деньгами и документами. В частности, НАБУ обнаружило в них 278,05 тысяч долларов и 3,343 миллиона гривень, а также документы первого заместителя главы Госфинмониторинга Богдана Корольчука. Также в сумке были обнаружены регистрационные и уставные документы и печати, доверенности хозяйствующих субъектов, а именно:

• 11 украинских юридических лиц;
• 12 физических лиц-предпринимателей;
• семь иностранных компаний;
• структуры, зарегистрированные на Кипре;
• компании из Чехии;
• фирмы на Британских Виргинских островах.

НАБУ проанализировало документы, обнаруженные в ходе данного обыска, и установило, что с 1 января 2024 года по 21 января 2026 года на счета соответствующих компаний поступали денежные средства от других субъектов хозяйствования в качестве оплаты за различные товары и услуги.

«В дальнейшем такие средства перечислялись между счетами указанных предприятий и аккумулировались на отдельных счетах, после чего конвертировались в валюту и выводились на счета фирм-нерезидентов. Эти операции сопровождались платежами типа «поставка товаров» и «оказание услуг в сфере охраны», «консультаций» по «разработке программного обеспечения», но фактические обстоятельства свидетельствуют о получении таких средств преступным путем и выводе их в офшоры. В том числе с обходом ограничений НБУ на вывод валюты за границу», — отметил Железняк.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАБУ и САП пришли с обысками в службу финансового мониторинга — СМИ

Он также обратил внимание на названия нескольких таких компаний: ООО «Циклум софтвер» или ООО «Люксофт Украина». По мнению депутата, эти названия выбрали не случайно, ведь на слух они очень похожи на названия известных международных IT-компаний Luxoft и Ciklum. Однако проверки показывают, что это совершенно разные компании.

«Именно поэтому их так назвали, чтобы у вас не возникало никаких сомнений. Мол, Люксофт что-то там предоставляет, окей, ну, вроде бы это нормально», — отметил Железняк.

Но на самом деле, по его словам, эти компании получали деньги, а затем с помощью различных схем перечисляли их и выводили в наличные за границу.

Что касается иностранных компаний, документы которых были обнаружены во время обыска, то, по словам Железняка, они зарегистрированы в основном в странах, используемых для сокрытия конечных бенефициаров бизнеса. В частности, в Чехии, на Кипре или на Британских Виргинских островах.

«И да, вы сейчас читаете о настоящем конвертном центре. Поскольку он действовал с 1 января 2024 года по 21 января 2026 года, а Пронин и Корольчук возглавляют ФинМон с начала 2025 года, то получается, что госорган, который должен был бы заниматься борьбой с легализацией и отмыванием денег, сам отлично возглавил это направление», — добавил Железняк.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о присвоении руководством Полтавской ОГА 200 млн грн на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области. Руководителем Полтавской ОГА в то время был Филипп Пронин, который с января 2025 года занял должность главы Госфинмониторинга. Депутат считает, что его подчиненные были в курсе схем, хотя сам Пронин публично отрицал какие-либо переплаты.

ZN.UA решило выяснить в НАБУ, как продвигается досудебное расследование в отношении уголовных правонарушений, ведь прошло уже более полугода с момента возбуждения дела. Выяснилось, что его объединили с делом, которое фактически «похоронило» территориальное управление БЭБ в Полтавской области, проводившее в 2024 году расследование в отношении Полтавской ОГА по факту строительства фортификационных сооружений. В настоящее время досудебное расследование продолжается.