Reuters: Британия оштрафовала Bank of Scotland за нарушение антироссийских санкций

Сегодня британский правительственный орган объявил о наложении штрафа на Bank of Scotland, который является частью Lloyds Banking Group, в размере 160 тысяч фунтов стерлингов (более $218 тыс). Учреждение признали виновным в нарушении режима финансовых санкций в отношении России, сообщает Reuters.

24 запрещенных платежа

Управление внедрения финансовых санкций (OFSI) — специальное подразделение Министерства финансов Великобритании, ответственное за мониторинг соблюдения ограничений — установило, что в феврале 2023 года банк провел двадцать четыре запрещенных платежа. Общая сумма трансакций составила около 77 тысяч фунтов стерлингов ($105 тыс). Деньги перечислялись на и с текущего счета, принадлежащего уполномоченному лицу, на которое были наложены антироссийские санкции.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РФ легко обходит европейские санкции, чтобы вести войну против Украины — Kyiv Post

Надзорный орган пришел к выводу, что банк прямо нарушил запреты на обращение с активами и предоставление средств лицам из санкционных списков. В то же время в регуляторе отметили, что Lloyds Banking Group добровольно сообщила об этих трансакциях от имени Bank of Scotland в марте 2023-го года. Благодаря такой инициативе банка-нарушителя, сумма первоначального штрафа была уменьшена вдвое.

Реакция банка

В ответ на санкции Lloyds Banking Group обнародовала заявление, в котором отметила следующие моменты:

• компания действовала максимально быстро и прозрачно;
• дело было передано в OFSI по собственной инициативе банка;
• инцидент назван единичным и изолированным случаем.

Представитель группы также отметил, что банк дополнительно усилил механизмы контроля, чтобы в дальнейшем соответствовать самым высоким стандартам управления рисками и корпоративного управления.

Ранее министерство финансов США, через свое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), оштрафовало компанию Gracetown Inc., управляющую недвижимостью в Нью-Йорке, на 7 139 305 долларов. Как говорится на сайте ведомства, причиной стало нарушение санкций в отношении России и неуведомление OFAC о заблокированных активах.