Легалізація коштів у справі кол-центрів: ВАКС відправив під варту довірену людину Кропиви

Вищий антикорупційний суд відправив під варту адвоката Олександра Дидича, якого в межах операції НАБУ і САП "Карфаген" підозрюють в участі в злочинній організації та легалізації майна. Він може внести заставу у розмірі 15 млн грн, повідомив Центр протидії корупції.

У разі внесення застави на Дидича будуть покладені такі обов’язки: 

• здати паспорти для виїзду за кордон;
• утриматися від спілкування з певними людьми, зокрема, з генеральним прокурором Русланом Кравченком;
• носити електронний браслет.

За даними слідства, Дидич був довіреною особою посадовця ОГП Сергія Кропиви. Його дружина є сестрою «Канцлера» Кропиви. 

Як пише Transparency International Ukraine, під час засідання суду прокурорка САП назвала такі незаконні дії Дидича:

• розробляв та реалізував інвестиційні проєкти, зокрема у сфері рекреації, які фінансувалися за рахунок незаконних коштів з “кришування” кол-центрів;
• вів бухгалтерський облік активів Кропиви — мова про кошти, одержані злочинним шляхом за кришування колцентрів;
• вів бухгалтерський облік фіктивних ФОПів на прохання Кропиви.

Крім того, зі змісту спілкування між Кропивою та Дидичем, який оприлюднило обвинувачення, випливає, що фігуранти між собою обговорювали легалізацію та демонстрацію законності походження коштів. Після слідчих дій у липні в іншому кримінальному провадженні щодо купівлі апартаментів прокурорами в Карпатах спільники почали перейматися долею своїх активів та активно обговорювали, як їх розподілити, щоб органи слідства та суду не мали до них запитань.

Як стверджує слідство, з проаналізованих розмов вбачається, що з питань обліку, можливості переоформлення об’єктів та інших юридичних питань Кропива консультувався саме з Дидичем. У розмовах саме Дидич рекомендує зареєструвати дружину водія Куцого як ФОП та переоформити на неї апартаменти в Поляниці.

Також прокурорка зазначила, що основне завдання Дидича полягало у легалізації майна саме шляхом перереєстрації. У слідства є докази, що Дидич складав певні «легенди» про походження коштів, а сам Кропива у розмовах неодноразово зазначав, що “всі ФОПи під крилом Саші”.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП заявили про проведення операції "Карфаген", в рамках якої було викрито злочинну групу, яка прикривала роботу мережі шахрайських кол-центрів: координувала обшуки у "не своїх" офісах, тоді як зі "своїх" збирала абонплату в розмірі 20-24 тисяч доларів на місяць, розповідають подробиці джерела ZN.UA. 

Першим затриманим у справі став посадовець ОГП Сергій Кропива — «Канцлер» у матеріалах НАБУ. Слідчі дії проводили у службових приміщеннях Офісу генпрокурора, а також у заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера, який раніше очолював Київську міську прокуратуру. ВАКС уже взяв Кропиву під варту з можливістю внесення 120 млн гривень застави.