Керували із Москви: німецька компанія роками постачала до Росії європейські технології

У Німеччині викрили діяльність компанії, яка роками в обхід санкцій постачала до Росії європейські технології подвійного призначення. Як пише Politico, в основі схеми була торговельна компанія Global Trade із Любека, яка раніше відкрито торгувала з Росією. За даними німецьких правоохоронних органів, вона здійснила понад 16 тисяч відправлень до Росії на суму понад 30 млн євро.

Поліцейські та митники затримали 39-річного бізнесмена Микиту С, якого підозрюють в організації контрабандної схеми з постачання європейських технологій для російської військової промисловості. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, які викривають схему. Видання зазначає, що слідство тривало чотири роки.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Україна ввела санкції проти 32 компаній-постачальників російського ВПК та 34 громадян РФ

Згідно з матеріалами розслідування, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та заборону експорту до Росії товарів подвійного призначення компанія Global Trade продовжила поставки товарів за складною структурою, розробленою для маскування російських кінцевих користувачів.

На вершині структури перебувала російська компанія під назвою «Коловрат» (знаходиться під санкціями України та США), яка також діяла під назвою Siderius. У матеріалах німецькі слідчі вказують, що вона була операційним ядром мережі закупівель, що постачала продукцію російській промисловості, включаючи організації, пов'язані з оборонною сферою.

Затриманого Микиту С., який очолив Global Trade через кілька тижнів після повномасштабного російського вторгнення,  називають «сполучною ланкою» між німецькою компанією та її російськими контролерами. Згідно з документами, він також працював безпосередньо на «Коловрат» у Москві, що дозволяло йому координувати замовлення, платежі та поставки, зберігаючи при цьому видимість легального європейського бізнесу.

Документи свідчать про те, що російська сторона не просто керувала Global Trade здалеку. Співробітники «Коловрат» видавали себе за німецьких співробітників, використовуючи псевдоніми для зв'язку з постачальниками та замовлень по всій Європі. Насправді Москва фактично керувала бізнесом зсередини.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

НАТО тисне на оборонну промисловість Європи: Рютте зустрінеться з провідними виробниками озброєння — FT

Згідно з митними записами та розвідувальними звітами, замовлення включали мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, кульові підшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. Окремо багато з цього могло не викликати підозр, але за словами слідчих багато з них були товарами подвійного використання та могли використовуватися у військовій галузі. У кількох випадках вдалось відстежити поставки до російських кінцевих користувачів, пов'язаних із оборонними або ядерними дослідженнями.

Через неможливість прямих поставок до Росії вантажі доставляли через інші країни, часто Туреччину. Згідно з документами, розрив між відправкою з ЄС та доставкою до Росії часто становив лише п'ять-десять днів.

Турецьку компанію MR Global підозрюють у тому, що вона відігравала центральну роль як формальний одержувач вантажу, фактично функціонуючи як транзитний вузол. Приховувати ці поставки також допомагали і німецькі компанії, як от ER Industriebedarf GmbH. На папері нею керував Ойген Р., громадянин Росії, який погано володів німецькою мовою.

Ще одна компанія, Amtech Solutions, була заснована у травні 2025 року Даніелем А. за вказівкою Микити С. Слідчі припускають, що її планували використовувати для майбутньої діяльності. Деякі компанії не мали справжнього персоналу, інші ділили офіси чи складські приміщення з Global Trade.  Внутрішня комунікація компаній свідчить, що їхнє керівництво усвідомлювало порушення законодавства Німеччини.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Як російський завод обходить санкції: журналісти викрили схеми постачання

В німецькій прокуратурі стверджують, що система залежала від ширшого кола учасників: логістичного персоналу, який займався постачанням та оформленням документів, бухгалтерів, які обробляли платежі та готували рахунки-фактури, і менеджерів з продажу, які знаходили постачальників по всій Європі. Деякі працювали з Німеччини, інші — з Росії. Слідчі вважають, що деякі з них точно знали, куди прямували товари.

Мережа роками діяла практично непомітно, однак в неї проникли агенти служби зовнішньої розвідки Німеччини, відомої як BND. Саме BND отримала доступ до внутрішніх матеріалів «Коловрат», яка контролювала операцію закупівель з Москви. Отримані матеріали містили замовлення, рахунки-фактури та листування, що створило можливість побачити ймовірний ланцюг поставок зсередини. Ці розвідувальні дані дозволили слідчим відстежити транзакції та реконструювати їх.

Врешті, слідчі почали зіставляти європейські експортні записи з російськими імпортними, виявляючи ідентичні товари по обидва боки маршруту. А також вони стежили за пересуванням Микити С. між Москвою та Німеччиною.

За словами слідчих, затриманий проводив мало часу в Любеку і часто зупиняючись у готелях під час коротких поїздок до Німеччини. На початку 2026 року його затримали у Німеччині і провели обшуки в кількох місцях, пов'язаних з мережею.

Також арештували ще кількох підозрюваних, яких вважають серйозними фігурантами справи, зокрема колишнього директора Global Trade Бориса М. У матеріалах прокурори стверджують про систематичні порушення експортного контролю, масштабне ухилення від санкцій та участь у злочинній мережі.

Речниця німецьких митних органів Далія Бекер заявила, що для викриття справи митні органи тісно співпрацюють із національними та міжнародними органами влади і партнерами для обміну інформацією та виявлення порушень.