Бывшего госсекретаря МИД подозревают в хищении пожертвований, собранных в начале полномасштабного вторжения

Бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины подозревают в организации преступной группы, которая присвоила деньги иностранных граждан и доноров, которые те направляли в поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения России. Как заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, впоследствии участники группировки легализовали деньги через конвертационные центры.

В ходе расследования детективы установили, что бывший госсекретарь МИД убеждал международных партнеров и подчиненных сотрудников зарубежных дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь не на специальный счет Национального банка Украины, а на банковский счет подконтрольной ему общественной организации.

Согласно выводам экспертизы, полученные этой общественной организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины. Однако на практике их затем выводили на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания. Все эти деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.

Для видимости якобы законной деятельности общественной организации участники схемы оформляли фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.

Как сообщили в НАБУ, организаторы схемы присвоили более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых, которым уже предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины:

• бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы;
• бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
• советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;
• бухгалтер общественной организации.

Правоохранительные органы не называют имя подозреваемого, однако государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020–2024 годах был Александр Баньков.