Дело "Мидас": в Финмониторинге рассказали, сколько запросов направили международным партнерам

В рамках дела "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике Государственная служба финансового мониторинга направляла международным партнерам несколько десятков запросов. Тогда как от международных партнеров в рамках этого дела был один запрос, сообщил первый заместитель председателя Финмониторинга Богдан Корольчук во время ВСК по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения.

"Около 30 запросов в разные страны. Мы не будем их называть", - отметил Корольчук.

На уточняющий вопрос, нужна ли помощь с такими запросами, он ответил, что нет.

"У нас со всеми коммуникация напрямую. При каждой встрече и международной поездке мы постоянно встречаемся... постоянно проговариваем наше взаимодействие и все остальное. Здесь вопросов нет. Кто-то дольше, кто-то быстрее отдает информацию, так работает система", - добавил Корольчук.

Он также отметил, что Госфинмониторинг имеет ряд меморандумов о сотрудничестве с международными партнерами. Также происходит сотрудничество в рамках Эгмонтской группы, которая объединяет финансовые разведки разных стран мира. Последняя, по словам Корольчука, предоставляет Финмониторингу спонтанную информацию. Это данные в рамках дел, которые Финмониторинг не ведет. Как пояснил замглавы Финмона, получение от партнеров такой информации - это показатель доверия. По его словам, с 2022 года количество такой информации, полученной Госфинмониторингом, выросло почти вдвое.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чмут о "Мидасе": реакция Зеленского была медленной, слабой и выжатой обществом

Напомним, что в НАБУ заявили, что следствие по разоблаченному в ноябре делу "Мидас" длилось 15 месяцев и к его расследованию была привлечена вся команда бюро. Следствие установило, что участники коррупционной схемы в сфере энергетики легализовали около 100 миллионов долларов, которые получили незаконным путем.

За несколько часов до обысков и Тимур Миндич, и еще один фигурант дела Александр Цукерман сбежали из Украины в Израиль. Уже через несколько дней президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Миндича и Цукерамана, но не как против граждан Украины, а как в отношении граждан Израиля. Как говорят в НАБУ, именно гражданство Израиля стоит на преграде для экстрадиции подозреваемых в Украину.

В то же время, как заявил один из детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, Миндич не является ключевой фигурой в реализации всех схем, которые расследует бюро.

Подробнее о "Миндичгейте" читайте в статьях "Операция "Мидас". Путь абсолютной власти длиной в доллар" редактора отдела внутренней политики ZN.UA Инны Ведерниковой и "Как отреагирует общество на Миндичгейт: майданы, перевороты, падение рейтинга" редактора отдела социум Аллы Котляр.