Отмывание денег для залога Галущенко и рейдерские захваты: одного из фигурантов уже отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 18 октября руководителя ЧАО «Метробуд» Валентина Елизарова — подчиненного бывшего народного депутата Максима Микитася и фигуранта дела об отмывании денег для залога Герману Галущенко. В качестве альтернативы Елизарову назначили залог в размере 20 млн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Такое решение принял следственный судья Виктор Маслов. Если залог за Елизарова будет внесен, то на него будут возложены следующие обязанности:

• являться по первому требованию к детективу, прокурору, суду;
• не выезжать из Львова без разрешения и сообщать об изменении места жительства;
• не общаться со свидетелями, подозреваемыми и потерпевшими по данному делу;
• не посещать помещения ООО «Будмонтажсервис», ООО «Философия девелопмент», ООО «Региональные ресурсы»;
• сдать загранпаспорт;
• носить электронный браслет.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Коррупцию нужно возглавить»: фигуранты дела «Форрест Гамп»

Следствие установило, что Елизаров был координатором финансовых потоков и транзакций, которые проводились через подконтрольные фирмы для отмывания денег на залог Галущенко. Кроме того, по данным правоохранительных органов, подозреваемый по указанию Микитася занимался юридическим сопровождением и оказанием судебного давления с целью захвата предприятий «Будмонтажсервис» и «Философия девелопмент».

Именно Елизаров, как установили НАБУ и САП, встречался с представителями «Сенс Банка», чтобы найти возможность обойти системы Госфинмониторинга и создать «окна» для автоматического проведения платежей без ручного контроля.

Сторона обвинения просила назначить залог в размере 35 млн для Елизарова.

В то же время, по версии защиты, подозреваемый якобы не имел умысла совершить преступление и не общался с другими членами преступной группировки: народным депутатом Вадимом Столаром, бывшей заместительницей главы ОП Ириной Мудрой, гендиректором Директората по вопросам правовой политики ОП Виктором Дубовиком и бизнесменом Василием Астионом.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Договоренность» на миллионы. ZN.UA публикует текст соглашения Столара и Микитася, легшего в основу дела «Фемида»

Кроме того, защита утверждала, что действия подзащитного сводились лишь к техническим шагам — подготовить справку о недвижимости, подать или отозвать заявление о банкротстве в суд. Поэтому защита просила полностью отказать в применении меры пресечения.

Напомним, несколько дней назад НАБУ и САП сообщили, что раскрыли преступную группировку, в которую, в частности, вошли бывший народный депутат Максим Микитась, действующий народный депутат Вадим Столар, экс-заместитель главы ОПУ Ирина Мудра. Эта группировка легализовала 150 млн грн в качестве залога для фигуранта дела «Мидас» и экс-главы Минюста и Минэнерго Германа Галущенко.

По данным ZN.UA, находясь в СИЗО, Галущенко через адвокатов начал обсуждать с НАБУ и САП возможность сотрудничества со следствием. Таких разговоров было несколько. В то же время адвокаты Галущенко передали на Банковую сигнал: если вопрос с залогом не будет решен, экс-министр может начать сотрудничать со следствием и давать показания в отношении лиц из высших звеньев коррупционной цепочки. На Банковой этот сигнал, по информации наших источников, восприняли всерьёз. Именно после этого начался поиск 150 млн грн для залога.

Впоследствии НАБУ сообщило, что основной целью организации было завладение дорогой недвижимостью и другими активами предприятий. Для этого они незаконно устанавливали контроль над субъектами хозяйственной деятельности. Чтобы достичь своих целей, участники группы привлекали хакеров, которые под видом государственных регистраторов проникли в реестр юридических лиц и внесли поддельные документы, ложные сведения о переходе права собственности от законных владельцев к подставным лицам.