Украли 100 тысяч тонн нефтепродуктов «Укрнафты» и реализовали: НАБУ обнародовало переписку участников преступной схемы

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли масштабную схему по хищению 100 тысяч тонн нефтепродуктов «Укрнафты» и легализации средств, полученных от их продажи. Антикоррупционные органы не называют имена подозреваемых, однако, по словам народного депутата Ярослава Железняка, среди них может быть бизнесмен Михаил Киперман.

Как отметили в НАБУ, по первому эпизоду о подозрении сообщили четырём участникам сделки:

• организатору (высшего уровня) — одному из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины;
• организатору (нижнего уровня) — у акционеру ряда подконтрольных бизнес-группе компаний, ответственному за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности;
• председателю правления и заместителю председателя правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

"Укрнафта" предложила инвесторам ревитализировать истощенные скважины

О вручении уведомления о подозрении Киперману написал и журналист Олег Новиков. Также, по его данным, подозрение было вручено экс-председателю правления «НПК-Галичина» Богдану Барадному, совладельцу ООО «Рожнятовнафта» Евгению Кричевскому и бывшему вице-президенту ПАО «Укрнафта» Феликсу Луньову.

«В отношении ещё одного лица — бывшего вице-президента ПАО «Укрнафта» (контрольный пакет акций принадлежит государству), являющегося иностранцем — составлено письменное уведомление о подозрении. Документы направлены за границу для вручения в рамках международного сотрудничества», — добавили в НАБУ.

Следствие установило, что руководители бизнес-группы разработали и сами же реализовали схему, которая позволила незаконно завладеть 100 тысячами тонн нефтепродуктов. Общая стоимость фактически похищенных нефтепродуктов составляет более 2,88 млрд грн.

«Сначала нефтепродукты передавали подконтрольной компании через комиссионные договоры. В дальнейшем часть перебрасывалась на другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС. Полученные от реализации средства перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом», — добавили в НАБУ.

Расследование дела Бюро проводило при оперативном сопровождении СБУ. В то же время на определенном этапе расследования детективы НАБУ выявили утечку информации, составлявшей следственную тайну. В частности, доверенному лицу организатора схемы передавали данные о запланированных следственных и процессуальных действиях.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СБУ и БЭБ нашли черную бухгалтерию «Укртатнафты» Коломойского

«К разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства», — подчеркнули в НАБУ.

Отметим, что за последние несколько лет это не первое подозрение, предъявленное Киперману. В частности, он фигурирует в деле о нанесении ущерба «Укрэнерго» на сумму 716 млн грн. Это дело НАБУ и САП направили в суд еще в сентябре 2024 года. В январе 2024 года НАБУ и САП объявили в розыск, а впоследствии заочно арестовали подозреваемых по делу Михаила Кипермана.

Годом ранее — в июне 2023 — подозрение Киперману объявила СБУ. Тогда сообщалось, что Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности раскрыла масштабную схему присвоения 600 миллионов гривень «Укртатнафты».