Залоги за подозреваемых превратились в прибыльный бизнес — представитель НАБУ

Хотя в уголовном процессе залог за подозреваемого должен гарантировать его надлежащее поведение, однако в некоторых случаях он превратился из меры пресечения в элемент криминальной экономики и прибыльный бизнес, заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов.

В качестве примера он привел дело «Мидас», в котором сотни миллионов гривень залога за подозреваемых высокопоставленных чиновников вносились со счетов компаний, которые формально не имеют к этим людям никакого отношения. В основном это неизвестные фирмы с сомнительной хозяйственной деятельностью, официальные учредители и директора которых, в большинстве случаев, не могли объяснить ни почему они решили внести миллионы гривень залога за подозреваемых, ни чем конкретно занимается «их» компания.

«Не могут, потому что за ширмой таких подставных лиц стоят другие люди — реальные бенефициары этих компаний. Люди, которые не хотят, чтобы об их участии стало известно», — отметил Абакумов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрая искала деньги на залог для Галущенко: ZN.UA выяснило причину

На практике же источником денег для залога были наличные, полученные в результате незаконной деятельности, которые фактически обменивают на безналичные средства, уже находящиеся на счетах компаний. После такого «обнала» компания формально вносила залог за подозреваемого.

«В деле «Мидас» расценки за такую услугу были разными. Мы получали информацию о 10%, 15% и даже 30% от суммы залога. То есть это уже не просто способ помочь конкретному подозреваемому. Это еще и довольно прибыльный бизнес», — подчеркнул чиновник НАБУ.

Главной проблемой Абакумов назвал не освобождение подозреваемых под такой залог, а сам факт того, что незаконно полученные деньги могут обходить финансовый мониторинг. В то же время внесение залога становится платой за молчание подозреваемого в отношении соучастников преступления и «расходом на самосохранение».

Он подчеркнул, что, учитывая такую ситуацию, необходимо внести изменения в законодательство относительно правил определения залога и процедуры его внесения. Так, в парламенте с июля этого года зарегистрирован группой депутатов законопроект№15388, который может стать хорошей основой для таких изменений.

«Государство должно проверять компанию, которая вдруг решила внести за подозреваемого десятки миллионов гривень. Кто ее реальный владелец? Откуда у нее эти деньги? Какие отношения связывают залогодателя с подозреваемым? И главное — имеют ли эти средства законное происхождение? На эти вопросы нужно ответить до того, как деньги выполнят свою функцию и двери СИЗО откроются. Залог должен оставаться действенной мерой пресечения, а не кэшбэком от похищенных активов», — подчеркнул представитель НАБУ.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Залог за Ермака внесли семь компаний и семь физлиц — СМИ

Напомним, 19 августа НАБУ объявило подозрение в отмывании средств десяти людям, которые обеспечили внесение залога в размере 150 млн грн за фигуранта дела «Мидас» — экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным следствия, весь процесс курировала уволенная в тот же день заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудра.

Также в деле фигурируют такие люди, как генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик, заместитель министра юстиции Елена Ференс, бывший народный депутат Максим Микитась, действующий народный депутат Вадим Столар, должностные лица Sense Bank и другие.

Уже на следующий день НАБУ заявило, что организаторы схемы легализации денег для залога также занимались рейдерством недвижимости и бизнеса. По этому эпизоду им объявлены дополнительные подозрения.