Минфин встречается с игроками рынка, которые первыми видят рисковые операции и могут быть полезными для финмониторинга

Минфин проводит работу по разъяснению новых требований финансового мониторинга в отношении субъектов хозяйствования, в фокусе риелторы, бухгалтеры и налоговые консультанты. Цель - рынок должен уметь работать с обновленными цифровыми инструментами взаимодействия с Госфинмониторингом, а именно использовать Е-кабинет. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Так, 13 апреля Минфин вместе с Госфинмониторингом провел онлайн-мероприятие по обновленному механизму обмена информацией через Е-кабинет.

"Фокус именно на этих категориях не случайный. Речь идет о профессиональных сферах, в которых участники рынка чаще нуждаются в четких практических разъяснениях. В то же время именно риелторы, бухгалтеры и налоговые консультанты часто первыми обнаруживают рисковые сигналы - как построена сделка, откуда средства, нет ли противоречий в документах, не выглядит ли поведение клиента нетипичным. Именно поэтому их роль важна в системе финансового мониторинга, ведь они могут вовремя заметить нетипичные признаки и помочь предотвратить попытки отмывания средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о выполнении базовых правил:

• стать на учет в Госфинмониторинге;
• знать своего клиента (KYC, Know Your Customer), применяя риск-ориентированный подход;
• и сообщать только о подозрительных операциях в случаях, прямо определенных законом.

В Минфине подчеркнули, что сейчас дают добросовестным участникам рынка возможность в рабочем порядке урегулировать вопрос постановки на учет в Госфинмониторинге, сосредотачиваясь прежде всего на приведении деятельности в соответствие с требованиями, а не на карательном подходе.

"Для рынка это главный сигнал: государство не усложняет работу, а выстраивает понятные правила и помогает бизнесу работать без нарушений и риска штрафов", - добавили там.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Из-за Госфинмониторинга Украина рискует недополучить помощь от международных партнеров в 2026-2027 годах

Внедрение цифровых инструментов позволяет субъектам хозяйствования минимизировать риски нарушений и автоматизировать обмен данными с регулятором.

Сообщалось, что профильный комитет ВР поддержал три законопроекта о повышении налогов для украинцев, принятия которых требовал Кабмин, ссылаясь на обязательность выполнения требований МВФ. Речь идет об отмене льготы на посылки до 150 евро, НДС для ФЛП, закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения. Ранее депутаты отказывались обсуждать принятие этих непопулярных норм. Но сейчас Кабмин предложил значительно облегчить финмониторинг для депутатов.