НБУ виявив в 41 банку підозрілі операції клієнтів

Підозри стосуються "схемних" операцій щодо можливого виведення коштів за кордон або з великими обсягами готівкової валюти.

З початку року Національний банк України направив в правоохоронні органи 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції.

У тому числі тільки в липні була направлена інформація по клієнтам 11 банків, повідомляє НБУ в середу, 17 серпня.

Згідно з повідомленням, в основному інформація НБУ стосувалася операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон, що може свідчити про виведення капіталу з країни.

Регулятор стверджує, що впроваджена раніше процедура аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC ("знай свого клієнта") дала позитивний результат.

"Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми. Для протидії таким схемам регулятор знаходиться в постійному діалозі з ринком", - зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.