Справа «Мідас»: у Фінмоніторингу розповіли, скільки запитів направили міжнародним партнерам

В рамках справи «Мідас» про масштабну корупцію в енергетиці Державна служба фінансового моніторингу надсилала міжнародним партнерам кілька десятків запитів. Тоді як від міжнародних партнерів в рамках цієї справи був один запит, повідомив перший заступник голови Фінмоніторингу Богдан Корольчук під час ТСК  з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану.

«Близько 30 запитів до різних країн. Ми не будемо їх називати», – зазначив Корольчук.

На уточнювальне питання, чи потрібна допомога з такими запитами, він відповів, що ні.

«У нас зі всіма комунікація напряму. При кожній зустрічі та міжнародній поїздці ми постійно зустрічаємося… постійно проговорюємо нашу взаємодію і все інше. Тут питань немає. Хтось довше, хтось швидше віддає інформацію, так працює система», – додав Корольчук.

Він також зазначив, що Держфінмоніторинг має низку меморандумів про співпрацю з міжнародними партнерами. Також відбувається співпраця в рамках Егмонтської групи, яка об’єднує фінансові розвідки різних країн світу. Остання, за словами Корольчука, надає Фінмоніторингу спонтанної інформації. Це дані в рамках справ, які Фінмоніторинг не веде. Як пояснив заступник голови Фінмону, отримання від партнерів такої інформації – це показник довіри. За його словами, з 2022 року кількість такої інформації, отриманої Держфінмоніторингом, зросла майже вдвічі.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Чмут про "Мідас": реакція Зеленського була повільною, слабкою і вижатою суспільством

Нагадаємо, що в НАБУ заявили, що слідство у викритій в листопаді справі «Мідас» тривало 15 місяців і до її розслідування була залучена вся команда бюро. Слідство встановило, що учасники корупційної схеми у сфері енергетики легалізували близько 100 мільйонів доларів, які отримали незаконним шляхом.

За кілька годин до обшуків і Тімур Міндіч, і ще один фігурант справи  Олександр Цукерман втекли з України в Ізраїль. Уже через кілька днів президент Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Міндіча та Цукерамана, але не як проти громадян України, а як щодо громадян Ізраїлю. Як кажуть в НАБУ, саме громадянство Ізраїлю стоїть на перепоні для екстрадиції підозрюваних в Україну.

Водночас, як заявив один із детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, Міндіч не є ключовою фігурою в реалізації всіх схем, які розслідує бюро.

Детальніше про «Міндічгейт» читайте у статтях «Операція «Мідас». Шлях абсолютної влади довжиною в долар» редакторки відділу внутрішньої політики ZN.UA Інни Ведернікової та «Як відреагує суспільство на Міндічгейт: майдани, перевороти, падіння рейтингу» редакторки відділу соціум Алли Котляр.